Karabük çek soruşturması kapsamında, firmaların usulsüz çek işlemleriyle 55 milyon lira zarara uğratıldığı iddiası üzerine dört ilde operasyon düzenlendi. Soruşturmada aralarında faktoring çalışanlarının da bulunduğu 11 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturma bir ihbar üzerine başladı
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik suçları kapsamında soruşturma başlattı. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbarın ardından çek işlemlerini incelemeye aldı.
İncelemede, Karabük'te faaliyet gösteren bir firmanın muhasebe çalışanının 800 bin lira ile 1,5 milyon lira arasında değişen tutarlarda çekler düzenlediği belirlendi. Bu çeklerin, anlaşmalı olduğu faktoring çalışanları aracılığıyla usulsüz biçimde nakde çevrildiği tespit edildi.
Çeklerden elde edilen paraların paylaşıldığı öne sürüldü
Soruşturmada, çeklerin bozdurulmasından elde edilen paraların farklı kişilerin hesaplarına gönderildiği ve şüpheliler arasında paylaşıldığı iddia edildi. Şüpheliler arasındaki yazışmalar ve sesli mesajlar da soruşturma dosyasına girdi.
İlk incelemelerde yaklaşık 55 milyon liralık para trafiği belirlendi. Soruşturma kapsamında firmaların toplam zararının da 55 milyon lira olduğu tespit edildi.
Karabük merkezli çek operasyonu dört ile uzandı
KOM ekipleri, 45 personelin katılımıyla Karabük, Ankara, İstanbul ve Bartın'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yakalanan 11 şüphelinin altısı Karabük'te, üçü Ankara'da, biri İstanbul'da ve biri Bartın'da gözaltına alındı.
Şüpheliler arasında faktoring çalışanları da bulunuyor. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, çeklerin düzenlenmesi ve paraya çevrilmesiyle bağlantılı işlemler inceleniyor.
Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Karabük çek soruşturmasında yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında verilmiş bir yargı kararı henüz açıklanmadı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü, kentte vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
