İstanbul’da Sahte Bahis ve Dolandırıcılık Operasyonunda 26 Şüpheli Yakalandı, TMSF Kayyım Atandı

İstanbul’da Organize Suç Çetesi Operasyonu: 26 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı kapsamlı soruşturma sonucunda, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. hakkında önemli bulgulara ulaşılmıştır. Şirketin, yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık gibi organize suç faaliyetlerine yüksek düzeyde finansal transferler aracılığıyla sistematik olarak aracılık ettiğine dair kanıtlar tespit edilmiştir. Soruşturma dahilinde 28 şüpheli için düzenlenen operasyon sonucunda, 26 kişi yakalanmıştır. Aynı zamanda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından şirkete kayyım atanmıştır.

Şirket Üzerinden Yapılan İşlemler Tedirgin Edici Boyutta

MASAK tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, IQ Money’ın işlem hacminin yaklaşık 155 milyar TL’ye ulaştığı ve bu miktarın yaşamın olağan akışına aykırı olduğu belirlenmiştir. Yapılan işlemlerin hızla tekrarlandığı ve yatırma-çekme işlemleri arasında anormal bir dengesizlik bulunduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, işlem açıklamalarında “bet”, “bahis”, “kumar” gibi kelimelerin sıklıkla yer aldığı dikkat çekmiştir. Şirket üzerinden yapılan işlemlerle ilgili yaklaşık 78 milyar TL’nin yasadışı bahis, dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasıyla bağlantılı olabileceğine dair güçlü şüpheler oluşmuştur.

Düzenli olarak Denetimlerden Kaçınma

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın hazırladığı denetim raporlarında ise IQ Money’ın 2023 yılı itibarıyla faaliyet izni iptal edilmesine rağmen para transferlerinin devam ettiği tespit edilmiştir. Denetim süreci sırasında bilgi ve belgelerin zamanında veya eksik sunulması yoluyla denetimlerin engellenmeye çalışıldığı da görülmüştür. Yüksek riskli POS işlemleri ve usulsüz sözleşme süreçleri, kontrol mekanizmalarının devre dışı bırakıldığına işaret etmektedir.

Yurt Dışında Firari Şüpheli için Kırmızı Bülten

Soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlar neticesinde yurt dışında bulunan bir şüpheli için kırmızı bülten çıkarıldığı belirtilmiştir. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, şirketin dijital altyapısına, finansal kayıtlarına ve suçla elde edilmiş varlıklara el konulmuştur. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince alınan karar doğrultusunda, IQ Money’ye kayyım atanmasıyla birlikte süreç hız kazanmıştır.

Bu önemli gelişmeler, İstanbul’daki yasadışı bahis ve dolandırıcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü göstermektedir.