Ankara aklama operasyonu kapsamında, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonundaki çalışmada, toplam değeri 1 milyar 550 milyon lira olarak belirlenen mal varlıklarına el konuldu. Şüphelilerle bağlantılı şirketlerin işlem hacmi de incelemeye alındı.
Ankara aklama operasyonu hangi iddialara dayanıyor?
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma, kamuoyunda Çobanlar Grubu olarak bilinen yapılanma içinde yer aldıkları değerlendirilen şüphelilerin mali faaliyetlerine odaklandı. Soruşturmada, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklandığı iddiası araştırıldı.
İncelemede Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor, saha araştırmaları ve finansal analizler değerlendirildi. Şüphelilerin gelirleri finansal işlemler, şirket faaliyetleri ve mal varlığı edinimleri aracılığıyla akladıklarına ilişkin tespitlere ulaşıldığı bildirildi.
El konulan mal varlıkları arasında otel de bulunuyor
Şüphelilerin banka hesapları ve mal varlıkları üzerindeki incelemeler sonucunda 18 araç, 12 gayrimenkul, dört eğlence merkezi, bir otel ve bir ofise el konuldu. Bu varlıkların toplam değeri 1 milyar 550 milyon lira olarak açıklandı.
Belirlenen değerler 18 araç için 250 milyon, 12 gayrimenkul için 300 milyon ve dört eğlence merkezi için 320 milyon lira oldu. Bir otelin 660 milyon, bir ofisin ise 20 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.
Şirketlerin işlem hacmi 10,3 milyar lirayı aştı
Soruşturma kapsamında şüphelilerle bağlantılı şirketler ile bu şirketlere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin işlemleri de incelendi. Toplam işlem hacmi 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira 25 kuruş olarak belirlendi.
İşlem hacmi, el konulan mal varlıkları için açıklanan 1,55 milyar liralık değerden ayrı bir rakamı ifade ediyor. Açıklanan işlem hacminin tamamının suç geliri olduğu yönünde bir bilgi verilmedi.
12 adresteki aramalarda para ve senetler ele geçirildi
Ankara aklama operasyonu çerçevesinde, yedi şüpheliye ait altı konut ve altı iş yeri olmak üzere toplam 12 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Aramalarda 12 milyon 726 bin 835 lira nakit para ile değeri 79 milyon 320 bin lira olarak belirtilen 316 senet ele geçirildi.
Adreslerde ayrıca 2 kilo 130 gram altın, 317 çeyrek altın, dokuz tam altın, sekiz bilezik ve üç gremse altın bulundu. Ele geçirilenler arasında 38 bin 320 dolar, 3 bin 790 avro ve 10 lüks saat de yer aldı.
Gözaltı sayısı 10'a yükseldi
Operasyonun ilk aşamasında yedi şüpheliden altısı yakalandı. Soruşturmanın devamında dört kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 10'a yükseldi; firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Başsavcılığın soruşturmasına ilişkin daha erken tarihli açıklamayı aktaran haberlerde, ilk yedi şüpheliden dördünün yakalandığı ve üçünün arandığı belirtilmişti. Sonraki bilgiler, gözaltı sayısının soruşturma ilerledikçe arttığını gösterdi.
