Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen geniş çaplı fon soruşturmasında gözaltı sayısı artıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında iki kişi daha gözaltına alındı.
İKİ İSİM GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile bağlantılı para hareketleri incelemeye alındı.
Yapılan incelemelerde Selim Dağbaşı'nın, 25 Mayıs 2026 tarihinde Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiğinin tespit edildiği bildirildi.
Hamza Kablan'ın ise 4 Eylül 2026 tarihinde iki ayrı işlemle toplam 970 milyon 360 bin TL gönderdiği belirlendi. Her iki isim de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
MASAK İNCELEMESİ GENİŞLETİLMİŞTİ
Başsavcılık daha önce soruşturmanın kapsamını genişleterek Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ilişkin mali verilerin MASAK tarafından incelenmesini istemişti.
İncelemede yöneticilerin 2024 yılından itibaren gerçekleştirdiği yurt dışı para transferleri, kripto varlık hareketleri ve hesaplarına giren ve çıkan paraların araştırılması talep edildi.
MİLYARLARCA LİRALIK TRANSFER TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporlarında dikkat çeken para hareketleri de yer aldı.
Muhammed Yarız'ın hesabı ile İsviçre'deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesap arasında 1 Eylül 2026 tarihinde yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL tutarında transfer gerçekleştirildiği bildirildi.
Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabında ise 24 Ağustos 2026 tarihinde aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL tutarında para transferi kaydedildi.
Söz konusu para hareketlerinin, bazı fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül tarihlerinden önce gerçekleştiği belirtildi.
SORUŞTURMADA DAHA ÖNCE DE GÖZALTILAR YAŞANDI
Fon soruşturması kapsamında daha önce de çok sayıda isim hakkında işlem yapılmıştı. 20 Eylül'de İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan'ın gözaltına alındığı bildirilmişti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 18 Eylül'deki açıklamasına göre soruşturmanın o aşamasında dört şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmış ve ilgili mal varlıkları hakkında tedbir kararları alınmıştı.
Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan hakkındaki adli işlemlerin ardından soruşturmada yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.
