İstanbul’da PAYCO Operasyonu: 28 Gözaltı ve Büyük Mülk Ele Geçirildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde ikinci aşama operasyonunu gerçekleştirdi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyon sırasında 28 kişi gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar neticesinde 620 milyon TL’lik değere sahip; 29 konut, 3 işyeri, 14 otomobil ve 32 arsa ile tarla da ele geçirildi.
Yasadışı Bahis ve Malvarlığı Aklama Suçlamaları
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve yetkilileri hakkında yasadışı bahis ve suçtan elde edilen malvarlığının aklanması iddialarıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bu süreçte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan denetim raporları incelendi. Raporlar, yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme yerleştirildiğini ve birçok şirket üzerinden aklandığını ortaya koydu.
Örgütlü Yapılanma ve Hiyerarşik Suç Örgütü
Aynı zamanda, bu eylemin bireysel değil, örgütlü bir yapı tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde, elektronik para şirketinde 1 lider, 3 yönetici ve bu yöneticilerin talimatları doğrultusunda faaliyet gösteren 7 üye yer alan hiyerarşik bir suç örgütünün varlığı belgelendi. Operasyonun ilk aşaması olan 5 Aralık’ta, 11 şüpheli gözaltına alındı ve şüphelilere ait malvarlıklarına Istanbul Sulh Ceza Hakimliği kararı doğrultusunda el kondu.
Öte yandan, gözaltına alınanlardan 9’u tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın derinleştirilmesi sürecinde yapılan incelemelerde, yazılım mühendisi, bilişim teknolojileri uzmanı ve proje yöneticisi pozisyonlarındaki şüphelilerin yasadışı faaliyetlere katkıda bulundukları tespit edildi.
İkinci Aşama Operasyon ve Ele Geçirilen Varlıklar
Örgüt hiyerarşisi içinde suç gelirlerinin yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi gibi görevlerde bulunan şüphelilere yönelik ikinci aşama operasyonu gerçekleştirildi. İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da aynı anda yapılan operasyonlar sonucunda 28 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt içindeki rollerinin aydınlatılması, dijital ve finansal delillerin toplanması, suçtan elde edilen gelirlerin izlenmesi amacıyla gerçekleşen arama ve el koyma işlemleri sırasında, 92 banka hesabı ile toplam 620 milyon TL değerinde mülk ele geçirildi.
