**İstanbul’da Elektronik Para Şirketine Operasyon: 28 Gözaltı**
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında yürütülen suç soruşturmasının ikinci aşamasını başlattı. Soruşturma doğrultusunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda toplamda 28 şüpheli yakalandı.
Soruşturma Kapsamında İncelenen Raporlar
Başsavcılık, söz konusu elektronik para şirketi ve yetkilileri hakkında yasadışı bahis ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından incelemeler gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetim raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun düzenlediği rapor detaylı bir biçimde incelendi. Her iki belgede de yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleri üzerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmetleri aracılığıyla finansal sisteme yerleştirildiği ayrıca belirli şirketler vasıtasıyla aklandığı ortaya konuldu.
Örgütlü Yapılanma Tespit Edildi
Yürütülen soruşturma sonucunda bu eylemin bireysel değil, örgütlü bir yapı tarafından yapıldığı saptandı. Elektronik para kuruluşu içerisinde bir örgüt lideri, üç yönetici ve onların doğrudan etkisindeki yedi örgüt üyesinden oluşan bir hiyerarşinin oluşturulduğu tespit edildi. Operasyonda, 5 Aralık’ta 11 kişi gözaltına alındı ve bu kişilerin malvarlıklarına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el kondu.
İlk aşamada tutuklanan 9 şüphelinin yanı sıra 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Soruşturmanın derinleştirilmesi sürecinde elde edilen yeni kanıtlar, yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri (BT) personeli ve proje yöneticilerinin yasadışı faaliyetler çerçevesinde hareket ettiğini ortaya koydu. Bu kişiler, suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesi sürecinde önemli roller üstlenmişlerdi.
İkinci Aşama Operasyonu Gerçekleştirildi
Söz konusu şüphelilerin suç gelirlerinin elektronik ortamda yönlendirilmesi, para akışlarının yönetimi ve gizlenmesi gibi faaliyetlerde bulunduğu düşünüldü. İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla birlikte, toplamda 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt içindeki rollerinin belirlenmesi, finansal ve dijital belgelerin toplanması ve suçtan elde edilen gelirlerin izlerinin sürülmesi amacıyla adreslerde kapsamlı arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi.
