Nöbetçi Eczaneler
Bahisle Elde Edilen Suç Gelirleri ve Tefecilik İddiaları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma neticesinde, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi aracılığıyla bahis yoluyla elde edilmiş suç gelirlerinin, pos tefeciliği suçlarıyla ilişkilendirilerek aklandığı öne sürüldü. Söz konusu araştırma çerçevesinde, toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerine de kayyum atama kararı alındığı belirtildi.
Örgütlü Suçlarla Mücadele
Soruşturma, “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlamasıyla ele alınmakta. Söz konusu süreçte, şirketin elektronik para kuruluşu statüsü altında suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin, meşru ticari faaliyet izlenimiyle finansal sisteme kazandırıldığı iddiası üzerinde duruluyor. Bunun yanı sıra, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis ve tefecilik faaliyetleriyle ilgili soruşturmalar da dikkat çekiyor.
Mali Suçların Araştırılması
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) hazırladığı incelemelerde, suç gelirlerinin sanal pos cihazları kullanılarak sisteme entegre edildiği tespit edildi. Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan tekrarlayan yüksek tutarlı işlemler engellenmeyerek, bazı tedbirlerin uygulanmadığı bilgisi edinildi. Ayrıca, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in, Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi adı altında para akışı sağladığı iddia ediliyor.
Mal Varlığına El Konuldu
Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, 7 şirketin yanı sıra 3 konut, 5 arsa ve 4 araca dair yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlar sonucunda, şüphelilerin mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin yanı sıra, suç gelirlerinin finansal sisteme kazandırılmasında önemli rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) vasıtasıyla kayyum atanması kararı alınmıştır.
