İstanbul’da 85 Şüpheliye Yönelik Yüksek Tutarlarla Yabancı Kart İşlemleri Soruşturması Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Finansal Suçlara Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen bir soruşturma çerçevesinde, yurt dışı kartlar aracılığıyla yüksek tutarlı finansal işlemler gerçekleştiren 85 şüpheliye yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda, iki banka ve bir firma çalışanı da dahil olmak üzere çeşitli şahısların yer aldığı kaydedildi. Soruşturma ile ilgili olarak 21 farklı firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar lira gibi büyük bir işlem hacminin gerçekleştiği tespit edildi.

Soruşturmayı Başlatan İhbar ve Şüpheli İşlemler

2022 yılında alınan bir e-posta ihbarı ile ‘suç amacıyla örgüt kurma’, ‘tefecilik’, ‘Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na muhalefet’ gibi suçlamalarla başlatılan soruşturma, Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından takip edilmiştir. Söz konusu süreçte, gerçek ve tüzel kişiler hakkında birçok önemli tespit yapılmıştır. İlgili kişilerin mali ve bankacılık profilleri ile bağdaşmayan yüksek hacimli işlemlerde bulundukları ve şüpheli bankacılık aktiviteleri yürüttükleri ortaya konmuştur.

İşlem Hacmi ve Şüpheli İşlemler

2024 yılında hazırlanan MASAK raporuna göre, 21 firmaya ait POS cihazları üzerinden 2022 ile 2024 yılları arasında 47,5 milyar lirayı aşan finansal hareket yaşanmış; bu işlemlerin neredeyse tamamı yabancı kartlar üzerinden gerçekleştirilmiştir. İşlemler arasında, aynı gün içerisinde farklı kartlar ile ve benzer tutarlarda yapılan aktarımlar dikkat çekmektedir. Şüpheli işlemlerin büyük bir bölümünün gece saatlerinde gerçekleştirildiği ayrıca firmaların faaliyet zamanlarıyla işlem saatleri arasında belirgin bir uyumsuzluk tespit edilmiştir.

Şüphelilere Yönelik Eş Zamanlı Operasyon

İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, şüphelilere ait birçok dijital materyal ile birlikte lüks saatler, takılar ve değerli eşyalar ele geçirilmiştir. Ayrıca, MASAK raporları doğrultusunda suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 farklı şirketteki ortaklık paylarına, toplamda 47 araca ve 84 adet taşınmaza da el konulmuştur. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleşen bu operasyon, ilgili finansal suçlarla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.