GAİN Medya’ya Operasyon: Kara Para Aklama Soruşturması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘kara para aklama’ soruşturması çerçevesinde GAİN Medya’ya operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı ve GAİN Medya Anonim Şirketi ile Anahat Holding Anonim Şirketi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum olarak atandı.
Şüpheli Berkin Kaya’nın Hesapları İncelendi
Soruşturma sürecinde, Berkin Kaya isimli şüphelinin hesap hareketleri detaylı olarak incelendi. Yapılan araştırmalarda, Kaya’nın hesaplarında yüksek tutarlı ve çok sayıda nakit yatırma ve çekme işlemleri gözlemlendi. Bu işlemlerin kaynağının ise belirsiz olduğu belirlendi. Ayrıca, Kaya’nın yurt dışındaki belirli şirketlere yoğun SWIFT işlemleri gerçekleştirdiği tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelinin ortağı olduğu şirketlerin finansal durumu incelendiğinde, bu büyüklükteki para transferlerini açıklayacak yeterli sermaye veya ticari faaliyet bulunmadığı ortaya çıktı. Ayrıca, hesaplarının yasadışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlarda kullanıldığına dair çok sayıda istihbarat raporu olduğu bildirildi.
GAİN Medya Üzerine Yoğun Para Aktarımları
Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalar ve MASAK raporları sonucunda, 2020 yılında kurulan GAİN Medya Anonim Şirketi’nin yüzde 50 hissesinin 2024 yılında şüpheli Berkin Kaya tarafından devralındığı belirlendi. Devir öncesi ve sonrasında, 19 Nisan 2024 ile 22 Ekim 2024 tarihleri arasında şirkete toplamda yaklaşık 450 milyon TL tutarında ödeme yapıldığı tespit edildi. Bunun büyük kısmının nakit, havale ve EFT olarak yapıldığı ifade edildi.
Şirket genel kurul toplantılarında sermayenin 1 milyar TL’ye yükseltildiği, bu artışın büyük bir bölümünün ortakların alacaklarının sermayeye mahsup edilmesi suretiyle gerçekleştirildiği anlaşıldı. Ayrıca, şirketin finansal kaynaklarının önemli ölçüde yurtdışı kaynaklı nakit girişleri ile sağlandığı kaydedildi.
Finansal Yapıda Organizasyon Şüphesi
Diğer yandan, 12 Aralık 2024 tarihinde kurulan Anahat Medya Anonim Şirketi’nin, GAİN Medya’nın devralınmasının ardından 470 milyon TL’lik bir sermaye artırımı yaptığı, bu süreçte de yaklaşık 1 milyar 76 milyon TL tutarında havale ve EFT işlemi gerçekleştirildiği saptandı. Bu işlemlerin, Selahattin Aydın’ın hesabına yatırılan yüksek miktardaki nakit paralar kullanılarak gerçekleştirildiği bildirildi. İşlemlerin toplamı değerlendirildiğinde, suç gelirlerinin aklanması amacıyla organize bir finansal yapı oluşturulduğu yönünde güçlü şüpheler ortaya çıktı.
Operasyonun Detayları ve TMSF Ataması
Soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin yakalanması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 3 şahıs gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karara göre, GAİN Medya Anonim Şirketi ve bağlı şirketler TMSF tarafından kayyım olarak atandı.
