Bingöl dolandırıcılık operasyonu kapsamında Mersin, Adana, İstanbul ve Muş'ta yedi adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Dolandırıcılık gelirlerinin aktarıldığı hesaplara yönelik incelemenin ardından gözaltına alınan beş şüpheliden biri tutuklandı. MASAK analizlerinde şüpheli hesaplarda 472 milyon 865 bin 869 liralık işlem hacmi belirlendi.
Hesaplardaki para hareketleri incelendi
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık yoluyla elde edildiği belirtilen paraların hareketlerini araştırdı. Çalışmada paraların şahıs ve şirket hesaplarına aktarıldığı, bu paralarla altın alındığı ve nakit çekim işlemleri yapıldığı belirlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun MASAK analizleri sonucunda, şüpheli hesapların toplam işlem hacmi 472 milyon 865 bin 869 lira olarak tespit edildi. Bu tutar hesaplarda belirlenen işlem hacmini ifade ediyor; tamamının dolandırıcılık zararı olduğu yönünde bir bilgi verilmedi.
Bingöl dolandırıcılık operasyonu dört ile uzandı
İncelemenin ardından belirlenen beş şüpheliye yönelik operasyon için Mersin, Adana, İstanbul ve Muş'ta harekete geçildi. Dört ildeki yedi adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, tabancaya takılı bir şarjör, dört adet 9×19 milimetre fişek ve üç av tüfeği fişeği ele geçirildi. Ayrıca bir dizüstü bilgisayar, altı cep telefonu, yedi SIM kart ve üç harici hafıza kartına el konuldu.
Beş şüpheliden biri tutuklandı
Gözaltına alınan beş kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer dördü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonun ve adli kararların tarihi, dolandırıcılığın yöntemi ve mağdur sayısı hakkında bilgi verilmedi. Şüphelilerin kimlikleri ve haklarında isnat edilen suçların ayrıntıları da açıklanmadı.
MASAK analizinin soruşturmadaki yeri
Şüpheli hesap hareketlerine ilişkin tutar MASAK analizleriyle belirlendi. Kurumun görevleri arasında suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi kapsamında veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak ve analiz etmek bulunuyor.
MASAK, analiz sonuçları hakkında gerekli gördüğünde ilgili birimleri bilgilendiriyor. Bu soruşturmada ise hesap hareketlerinin incelenmesini dört ildeki adreslere yönelik operasyon ve şüphelilerin adli makamlara sevki izledi.
