Nöbetçi Eczaneler
**İstanbul’da Bahis ve Tefecilik Operasyonu**
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma sonucu, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi aracılığıyla bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerinin ve pos tefeciliği faaliyetlerinin aklandığı iddiaları gündeme geldi. Bu çerçevede, 10 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkartılırken, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme entegre edilmesinde rol oynadığı öne sürülen Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye kayyum atanmasına karar verildi.
**Suç Gelirlerinin Aklandığı İddiası**
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen hadisede, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” edilerek elde edilen gelirlerin, pos tefeciliği suçuna konu olabileceği iddia ediliyor. Ayrıca, soruşturma çerçevesinde, şirketin elektronik para kuruluşu statütüsünün, suç gelirlerinin meşru ticari faaliyet gibi gösterilerek finansal sisteme alınmasında kullanıldığı değerlendirildi.
**Finansal Sistemdeki Süreçler ve İddialar**
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşlarının raporlarıyla gerçekleştirilen araştırmalar, suç gelirlerinin sanal pos cihazları üzerinden sisteme aktarıldığını ortaya koydu. Yüksek risk taşıyan ülkelerden, özellikle Libya ve Irak’tan gelen kartlarla yüksek tutarlı işlemlerin tekrarlanan biçimde yapıldığı ve bu işlemlerin durdurulamadığı belirtildi. Ayrıca, alarm sistemlerine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı, aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa süre içinde kullanıldığı gözlemlendi.
**Öne Çıkan Şirket ve Malt Varlıkları**
Öte yandan, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi adı altında para akışı sağlandığı, bu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding tarafından kontrol edildiği iddia ediliyor. Suç gelirlerinin, sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek sisteme dahil edilip aklandığı düşünülen veriler arasında yer alıyor.
**Eş Zamanlı Operasyonlar ve Değerlendirme**
Soruşturma süreci kapsamında, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi. Bunun yanı sıra, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Mali yapının korunması ve delil karartma riskine karşı, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde önemli rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.
