İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca yürütülen dosya kapsamında, Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile PBM Tech Bilişim A.Ş.’nin yasa dışı bahis şebekelerine finansal destek sağladığı iddiasıyla işlem başlatıldı.
Soruşturma kapsamında iki şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanırken, İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
MASAK VE MERKEZ BANKASI RAPORLARI DOSYAYA GİRDİ
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan kapsamlı denetimlerde şirket faaliyetleri mercek altına alındı. İncelemelerde, kuruluşların “7258 sayılı Yasaya Muhalefet”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” ve “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçları kapsamında değerlendirildiği belirtildi.
Hazırlanan denetim raporlarına göre şirketlerin, yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı ve işlem kayıtlarında bahis sitelerinin isimlerinin açık şekilde yer aldığı tespit edildi. Buna rağmen finansal işlemlerin sürdürüldüğü ifade edildi.
YASAL GÖRÜNÜM ALTINDA YASA DIŞI FAALİYET İDDİASI
Soruşturma dosyasında, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında faaliyet göstererek yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sunduğu yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu kaydedildi.
Elde edilen gelirlerin ise paravan şirketler ve karmaşık para transfer yöntemleri kullanılarak aklandığı öne sürüldü.
MASAK raporlarına göre, suç gelirlerinin önemli bölümünün şirketin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da kısa süre içinde şüphelilerin kişisel hesaplarına transfer edildiği ve ardından yüksek miktarda nakit çekimi yapıldığı belirlendi.
5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve yakalama, arama ile el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
ŞİRKETLERE TMSF KAYYUMU
Operasyonun ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye TMSF kayyum olarak atandı. Şirketlerin yönetimi geçici olarak kamu denetimine geçti.
MALİ ANALİZLERDE DİKKAT ÇEKEN BULGULAR
Soruşturma kapsamında yapılan mali analizlerde şu bulgular öne çıktı:
-
Çok sayıda farklı hesaptan kısa süre içinde yoğun işlem trafiği oluştuğu,
-
Transferlerin büyük bölümünün gece saatleri (00.00–06.00) arasında gerçekleştiği,
-
Düşük tutarlı ancak yüksek sayıda para hareketi yapıldığı,
-
Aynı gün açılan vadesiz hesaplardan olağan dışı yüksek transferler gerçekleştirildiği,
-
İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar” ve “slot” ifadelerinin yer aldığı tespit edildi.
Yetkililer, bu durumun yasa dışı bahis işlemlerini engelleyecek etkin bir denetim mekanizmasının bulunmadığını ortaya koyduğunu değerlendirdi.
Öte yandan soruşturma dosyasında, yasa dışı bahis organizasyonları adına açılan bazı hesapların şirket genel müdürünün talimatıyla oluşturulduğu iddiası da yer aldı.
SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR
Savcılık kaynakları, ele geçirilen dijital materyaller ve finansal kayıtların incelenmesinin sürdüğünü belirtirken, soruşturmanın yeni gözaltı ve operasyonlarla genişleyebileceği ifade edildi.
