Turgay Ciner’in Ciner Holding’i ile Can Holding’e Bağlı Şirketlere Kayyum Atandı

Can Holding ve Ciner Grup’a Bağlı Şirketlere Kayyum Atandı

Can Holding soruşturması çerçevesinde hakkında yakalama talebi bulunan Ciner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner’in sahibi olduğu Ciner Holding ve Can Holding Grubu’na bağlı çeşitli şirketlere kayyum atandı. Kayıt altındaki şirketler arasında Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. de yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’in bünyesindeki şirketlerle birlikte bir suç örgütü kurulduğunu iddia ederken, bu örgüt üzerinden “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması” ve “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” gibi suçların işlendiği yönünde sürdürülen soruşturma devam ediyor.

Suçlama ve Şüpheler Üzerine Yürütülen Soruşturma

Savcılığın açıklamasında, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Can Holding yetkilileri hakkında Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Nitelikli Dolandırıcılık suçları kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, Can Holding A.Ş. ile Ciner Grubu’na bağlı Park Holding A.Ş. arasında mali ve ticari bağların mevcut olduğu belirlenmiştir. Bu ilişkiler, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına olanak tanıdığı yönünde güçlü şüpheler ortaya çıkarmıştır” ifadelerine yer verildi.

Yürütülen soruşturma sürecinde, Can Holding bünyesindeki birçok şirketin suç faaliyetlerine karıştığı tespit edilmiştir. Bunlar arasında Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Turktab Karon Tütün Mamulleri ve diğer Turktab şirketleri sayılabilir. Bu firmalarda da yüklü miktarda malvarlığı bulunduğu, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yardımcı olduğuna dair kuvvetli şüpheler tespit edilmiştir.

Kayyum Atamaları ve Şirketler Üzerinden Suç Faaliyetleri

Açıklamada, aralarında Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.’nin de bulunduğu çeşitli şirketlere kayyum atamalarının yapıldığı belirtildi. Şirketlerin suç örgütü faaliyetlerine nasıl katıldıkları ve malvarlığı hareketlerinin bu şirketler üzerinden nasıl gerçekleştirildiği konusunda kuvvetli şüphe ve tespitlerin bulunduğu ifade edildi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Can Holding ve Ciner Grubu’na bağlı Park Holding çatısı altındaki şirketler aracılığıyla suçlardan elde ettikleri gelirleri akladıkları konusunda ciddi şüphelerin varlığı ortaya kondu. Bu bağlamda, 04/02/2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren yasal düzenlemelere dayanarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından belirtilen şirketlerin yönetimine kayyum atanmasına karar verildi. Bu karar, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından onaylandı.