Tekirdağ Merkezli Operasyonda 18 İlde 46 Şüpheli Yakalandı: 984 Milyon Liralık Dolandırıcılık Ağı Çözüldü

Tekirdağ’da Dev Operasyon: 18 İl Hedef Alındı

Tekirdağ merkezli olarak gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyonun ardından yeni bilgiler gün yüzüne çıktı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat ve Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından paravan şirketlere yönelik bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda toplamda 46 şüpheli yakalandı ve bunlardan 41’i tutuklandı.

Çarpıcı Vurgun: Sosyal Medya ve Sahte Uygulamalar

Uluslararası bağlantıları bulunan organize suç örgütü, sosyal medya aracılığıyla vatandaşları hedef almayı başardı. Şüphelilerin, dünya genelindeki borsa ve kripto para piyasalarında yüksek kazanç vaadiyle, mağdurları özel olarak hazırlanmış sahte uygulamalara yönlendirdiği tespit edildi. Yatırım amacıyla sunulan bu uygulamalarda, aldatıcı kullanıcı arayüzleri ve sahte kazanç grafiklerinin kullanıldığı ortaya kondu. Bu sayede mağdurlar, yatırdıkları paraların hızla artacağını düşündüler.

Paravan Şirketlerden Oluşan Kara Para Ağı

Yapılan incelemelerde, yatırılan paraların 47 ayrı paravan şirket vasıtasıyla aklandığı anlaşıldı. Bu şirketlerin her birinde, yalnızca bir ay içinde 300 milyon ile 500 milyon TL arasında para hareketi gerçekleşmiş. Suç gelirleriyle mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, paraların döviz büro ve kuyumcuların hesaplarına aktarılıp altın ve dövizle değiş tokuş ederek yurtdışına transfer edilmeye çalışıldıkları belirlendi. İstanbul ve Gaziantep merkezli organize suç örgütü, büyük bir finansal ağ kurmuş durumda.

Dolandırıcılığın Bilançosu: 984 Milyon Lira Zarar

Suç örgütü tarafından düzensiz grafikler ve paravan şirketler aracılığıyla toplam 537 kişiyi dolandırarak 984 milyon lira haksız kazanç elde edildiği, paravan şirketlerin işlem hacminin ise 5 milyar TL’den fazla olduğu belirlendi.

Çeşitli Mesleklerden 52 Şüpheli Tespit Edildi

Hiyerarşik bir yapı ile örgütlenmiş suç çetesi içerisinde farklı meslek gruplarına mensup toplam 52 şüpheli belirlendi. Bu kişiler arasında kuyumcular, mühendisler, iş insanları, teknoloji mağazası sahipleri, GSM bayiileri ve muhasebecilerin yer aldığı ifade edildi.

Dijital Materyaller ve Silahlar Ele geçirildi

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanılan pek çok dijital materyal (cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar, flaş bellekler), paravan şirketlere ait belgeler, noter evrakları ve 2 tabanca ile 72 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

Resmi Gözaltılar ve Tutuklamalar

Hızla gelişen olaylar sonucunda, 18 ayrı ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon sonucunda 46 kişi gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüpheliler arasında Tacikistan uyruklu suç örgütü lideri ile örgütün İstanbul ve Gaziantep sorumluları da dahil olmak üzere 41 kişi, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama”, “Örgütlü Şekilde Nitelikli Dolandırıcılık Yapma” ve “Suç Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma” suçlarından tutuklandı.