Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın Önderliğindeki Suç Örgütü Nedeniyle Can Holding’e Soruşturma: 121 Şirkete El Konuldu, 10 Kişi Gözaltında

Can Holding’e Yönelik Suç Soruşturması Başlatıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen bir soruşturma, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinde çeşitli suç iddialarını gündeme getirdi. Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın liderliğinde kurulan bir suç örgütünün, bu şirketler aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık” ve “vergi kaçakçılığı” gibi suçları işlediği iddiasıyla 121 şirkete el konuldu ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Denetim Mekanizmaları Zorlaştırıldı

Yürütülen soruşturmanın temelinde, Can Holding’e bağlı şirketlerde kaynakları belirsiz gelir akışlarının gözetilmediği ve denetimlerin zorlaştırıldığı bulunuyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yayınlanan raporlarına dayanarak yapılan incelemelerde, şirket hesaplarına kaynağı belirsiz büyük miktarda paraların aktarıldığı ve izlerinin gizlenmeye çalışıldığı belirlendi. Ayrıca, faturasız işlemler ve sahte belgeler aracılığıyla vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı ifade ediliyor.

Suç örgütünün, aynı sektörde çok sayıda şirket kurarak, yönetim kurullarında değişiklikler yapması ve sorumlulukları dağıtarak hukuki yaptırımlardan kaçma amacı taşıdığı öne sürülüyor.

Sermaye Artırımlarıyla Suç Gelirleri Aklanmaya Çalışıldı

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilerin ışığında, ticari faaliyeti olmayan şirketler üzerinden yapılan nakit sermaye artırımlarında belgelerin gerçeği yansıtmadığı, bu işlemlerin Varlık Barışı Kanunu kapsamında suç gelirlerinin aklanmasına yönelik olduğu belirlendi.

Yasa dışı yollardan elde edilen kazançların, geniş bir yelpazede sektörlere yönlendirilerek aklandığı tespit edildi. Eğitim, medya, finans ve enerji gibi kritik alanlarda gerçekleştirilen şirket alımları ve hisse devirleri, doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği ifade ediliyor.

İstanbul Emniyeti’nden Genişletilmiş Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyon neticesinde, Can Holding’e ait 121 şirketin malvarlığına el konuldu ve TMSF tarafından kayyum ataması yapıldı. Ayrıca, toplamda 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı öğrenildi. Şüpheliler ve holding bünyesindeki şirketlere yönelik arama çalışmaları devam ediyor.