Kara Para Aklama Operasyonunda 62 Şüpheli Yakalandı, Lüks Araçlar Sergilendi

Kara Para Aklama Operasyonu: İstanbul’da Düzenlenen Geniş Kapsamlı Baskın

İstanbul’da gerçekleştirilen kara para aklama operasyonunda, emniyete yapılan baskında lüks araçların sergilendiği bildirildi. Yabancı kartlarla yapılan yüksek hacimli finansal işlemlerde yer alan 85 şüpheliden 62’sinin yakalanması için düzenlenen operasyon, altı ilde geniş bir araştırma ağı kurularak hayata geçirildi.

Şirketlerin Tekstil ve Araç Satışı Üzerinden Vurgun Yaptığı Belirlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyonda, Aksaray ve Laleli semtlerinde faaliyet gösteren bazı işletmelerin, tekstil, kuyumculuk, kargoculuk ve araç alım-satımı gibi sektörlerde POS tefeciliği yaptıkları saptandı. Bu şirketler aracılığıyla yabancı kartlarla şüpheli işlemler yapıldığı ortaya konuldu.

Ardışık İşlemler ve Zaman Diliminde Şüpheli Faaliyetler

Operasyonda elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin yabancı kartlarla aynı POS cihazlarından, aynı miktarda ve zaman aralıklarında çekim işlemleri gerçekleştirdiği tespit edildi. Ayrıca, bu POS cihazlarının ticari faaliyetler ile örtüşmeyen şekillerde, özellikle gece saatlerinde ardışık işlemler yaptığı görüldü. Şüphelenilen kişiler, elde ettikleri gelirleri aklayarak, mülk ediniminde bulundu.

MASAK ve BDDK İşbirliğiyle Vurgun Ortaya Çıkarıldı

Mali Şube Polisi, MASAK ve BDDK’nın yürütmüş olduğu ortak çalışmada şüpheli şirketlere ait POS cihazlarından yapılan toplamda 600 bin işlem kaydedildi. Bu yöntemle yaklaşık 50 milyar lira işlem hacmine ulaşarak büyük bir vurgun gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

Bankacılık Sektöründeki Üst Düzey Görevliler de Operasyonda Gözaltında

Yakalanan şüpheliler arasında, şirketlere ait POS cihazlarının temin edilmesinde rol oynayan 16 üst düzey banka görevlisinin de olduğu ifade edildi. Toplamda 62 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, çeteye ait mülkler de dahil olmak üzere 10 şirket, 47 lüks araç, 31 arsa, 26 tarla, 24 daire ve 3 dükkana el konuldu. Ayrıca, ele geçirilen bazı araçlar ve POS cihazları emniyet müdürlüğünde sergilendi. Operasyonda gözaltına alınanların polisteki işlemleri sürerken, hala firari durumda olan 23 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.