İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suçlardan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması ile ilgili olarak Kapalıçarşı ve Venüs dosyası çerçevesinde dördüncü dalga operasyonu gerçekleştirildi.
14 ayrı ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilirken, şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren elde ettikleri toplam 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kapalıçarşı soruşturması kapsamında suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması konusu itibarıyla Kapalıçarşı ve Venüs dosyası dördüncü dalga operasyonu yapıldı.
Yapılan çalışmalar neticesinde forex, bilişim yöntemleri ile gerçekleştirilen dolandırıcılık ve yasadışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine entegre edildiği, daha sonra bu paranın kripto şirketlerine gönderilerek yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
Bu çerçevede İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun illerinde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Tespit edilen paravan şirket sahipleri ve para aktarımını gerçekleştiren şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren elde ettikleri toplam 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konuldu.
İhlas Haber Ajansı
