Kapalıçarşı ve Venüs Dosyasında Dördüncü Dalga Operasyonu: 68 Gözaltı, 340 Milyon TL’lik Mal Varlığına El Konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması konusuyla ilgili olarak Kapalıçarşı ve Venüs dosyası kapsamında dördüncü dalga operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 68 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin suç gelirlerinden elde ettikleri toplamda 340 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Kapalıçarşı soruşturması doğrultusunda, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması konusuyla ilgili Kapalıçarşı ve Venüs dosyasında dördüncü dalga operasyonu yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, forex, bilişim yöntemleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılık ve yasadışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurtdışına çıkarıldığı tespit edildi. Bu kapsamda İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun olmak üzere toplam 14 ilde 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerden 68’i yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Tespit edilen paravan şirket sahipleri ve para aktarımı yapan şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren elde ettikleri toplamda 340 milyon TL değerindeki 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konuldu.
İhlas Haber Ajansı
