İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne operasyon düzenlendi. 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilirken, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında ‘Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanuna muhalefet’ ile ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçları nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında hazırlanan denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik bir şekilde finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi
Soruşturmanın derinleştirilmesi neticesinde örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, yasadışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde katıldıkları ve bu yolla para nakline aracılık etme suçunu işledikleri tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde etkin rol üstlendikleri, suç gelirlerinin yazılım altyapıları üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerinde yer aldıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, malvarlıklarına da el konuldu.
Öte yandan, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.
İhlas Haber Ajansı
