İstanbul merkezli 8 ilde PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 15’i tutuklandı, 23 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında ‘Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanun’a muhalefet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sürecinde hazırlanan denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetleriyle elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik olarak finansal sisteme sokulduğu ve birçok yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edilmişti.
İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan 42 şüpheliden 38’i yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ayrıca, PAPEL’e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan 38 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık, şüphelilerden 17’sini tutuklanma talebiyle, 21 şüpheliyi ise adli kontrol kararı talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderdi. Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden 15’i tutuklandı. Mahkeme, 23 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uyguladı.
İhlas Haber Ajansı
