Nöbetçi Eczaneler
Yasadışı Bahis Soruşturmasında 11 Şüpheli Gözaltına Alındı
Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden gerçekleştirilen yasadışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma neticesinde, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Söz konusu şüphelilerin yasa dışı bahis gelirleri ile pos tefeciliği eylemlerine katılımlarının yanı sıra, bu gelirlerin aklanmasıyla ilgili işlemler üzerinde durulmakta.
Mal Varlığına El Koyma İşlemleri Başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, yasadışı faaliyetlerden elde edilen suç gelirleri ve bunların aklanmasına dair önemli tespitler yapıldı. Şirketin elektronik para kuruluşu statüsü, suç gelirlerinin finansal sisteme yerleştirilmesi amacıyla kötüye kullanıldı. Yürütülen mali incelemelerde, sanal POS cihazlarıyla birlikte, yüksek riskli ülkelerle bağlantılı işlemlerin engellenmediği belirlendi. Bunun sonucunda, şüphelilerin edinimleri arasında yer alan iki konut, iki arsa ile üç araca toplamda 72 milyon TL değer biçildi ve bu mal varlıklarına el konulmuş durumda.
Şirket İçinde Geniş Kapsamlı Bir İhlas Tespiti
Soruşturma, sadece üst düzey yöneticiler ile sınırlı kalmayıp, ayrıca şirketin diğer birimlerinden de çalışanların suç faaliyetlerine karıştığına dair bulgulara ulaşıldı. Eski yönetim kurulu üyeleri ve çeşitli departmanlarda görev alan personelin de dahil olduğu tespitler yapıldı. Yapılan operasyonlar sonucunda 31 Ekim’de 6 kişinin tutuklandığı aktarıldı.
Şirketin içerisine sızmış olan bu yasadışı eylemlerin detayları ve yapılan araştırmalar sonucunda toplamda 402 milyon TL değerindeki mal varlığına el koyma işlemleri gerçekleştirildi ve şirket TMSF kayyumluğuna devredildi. Soruşturma süreci devam etmekte olup, bu konu ile ilgili ilerleyen günlerde daha fazla bilgi paylaşılması beklenmektedir.
